公告日期：2025-09-17

证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2025-037
西安康拓医疗技术股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 9 月 16 日

（二） 股东会召开的地点：西安市高新区毕原一路西段 1451 号西安康拓医
疗技术股份有限公司三楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 52

普通股股东人数 52

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 52,923,358

普通股股东所持有表决权数量 52,923,358

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.1451

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.1451

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长胡立人先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席7人，其中董事朱海龙先生、董事赵若愚先生、董事吴栋先生、董事吴优女士以通讯方式参加会议；

2、 董事会秘书周欢先生出席了本次会议；财务总监沈亮先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1. 议案名称：《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 52,859,511 99.8793 44,885 0.0848 18,962 0.0359

2. 议案名称：《关于向参股公司提供财务资助的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 52,809,501 99.7848 93,895 0.1774 19,962 0.0378

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

《关于公司

2025年半年

1 度利润分配 3,475,759 98.1962 44,885 1.2680 18,962 0.5358
预 案 的 议

案》

《关于向参

2 股公司提供 3,425,749 96.7833 93,895 2.6526 19,962 0.5641
财务资助的

议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2 属于普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；
……
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