公告日期：2025-04-29

证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2025-017
西安康拓医疗技术股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次
会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于
2025 年 4 月 23 日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席帖凯先
生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议召开合法、有效。
二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成会议决议如下：

（一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

公司 2025 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安康拓医疗技术股份有限公司 2025 年第一季度报告》

（二）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

经审议，监事会认为：公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定。同时，公司 2025 年限制性股票激励计划的实施有利于增强董事、高级管理人员及管理骨干/核心业务（技术）人员对实现公司持续、健康发展的责任感，更好地调动员工的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康拓医疗2025年限制性股票激励计划（草案）》及《康拓医疗2025年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2025-019）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

经审议，监事会认为：公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能确保公司本次激励计划的顺利实施。公司本次激励计划的考核指标科学、合理，具有全面性、综合性及可操作性，对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目标，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康拓医疗2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于核实公司<2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

对公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近 12 个月内因重大违法违……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。