公告日期：2025-04-29

证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2025-
016

西安康拓医疗技术股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六
次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议
通知已于 2025 年 4 月 23 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长
胡立人先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分监事、高级管理人员列席。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0票，回避票 0 票。

公司 2025 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的各项规定。公允地反映了公司 2025 年第一季度的财务状况和经营成果等事项。所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安康拓医疗技术股份有限公司 2025 年第一季度报告》

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0票，回避票 0 票。

董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，对章程中股东、股东会相关制度，对董事、董事会及专门委员会职权与运作机制、股东权利保护、控股股东及实际控制人责任等内容进行修订。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安康拓医疗技术股份有限公司关于修订<公司章程>及修订部分和新增公司治理制度的公告》（公告编号：2025-018）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<西安康拓医疗技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0票，回避票 0 票。

董事会同意根据《上市公司股东会规则》等相关法律、法规的规定和公司实际情况对《西安康拓医疗技术股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安康拓医疗技术股份有限公司股东会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订< 西安康拓医疗技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安康拓医疗技术股份有限公司董事会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<西安康拓医疗技术股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安康拓医疗技术股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。

（六）审议通过《关于修订<西安康拓医疗技术股份有限公司董事会提名委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安康拓医疗技术股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。

（七）审议通过《关于修订<西安康拓医疗技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安康拓医疗技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

（八）审议通过《关于修订<西安康拓医疗技术股份有限公司……
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