公告日期：2025-04-19

证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2025-015
西安康拓医疗技术股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：西安市高新区毕原一路西段 1451 号西安康拓医疗技术股份有限 公司三楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 27

普通股股东人数 27

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 53,549,193

普通股股东所持有表决权数量 53,549,193

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%） 65.9154

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.9154

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长胡立人先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安康拓医疗
技术股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事朱海龙先生、董事赵若愚先生、董
事吴栋先生、董事吴优女士以通讯方式参加会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书周欢先生出席了本次会议；财务总监沈亮先生列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 53,536,595 99.9764 11,501 0.0214 1,097 0.0022

2、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 53,534,103 99.9718 13,993 0.0261 1,097 0.0021

3、 议案名称：《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 53,536,595 99.9764 11,501 0.0214 1,097 0.0022
4、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
……
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