公告日期：2026-03-10

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2026-007
河南仕佳光子科技股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：是。

日常关联交易对上市公司的影响：河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026 年 3 月 9 日，公司召开第四届董事会独立董事第七次专门会议，审议
通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。2026 年度日常关联交易主要系公司正常生产经营所必需，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。因此，独立董事专门会议同意《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》并提交董事会审议。

同日，公司召开第四届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。本次预计的 2026 年度日常关联交易是基于公司经营的实际需要，遵循公平互利的交易原则，不存在损害公司和股东利益的情况，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。审计委员会同意《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

同日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，2026 年度公司关联交易金额预计不超过 4,700.00

万元，关联董事葛海泉先生回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过该议

案。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等规定，本议

案尚需提交股东会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

2026 年度日常关联交易金额预计不超过 4,700.00 万元，具体情况如下：

单位：万元

本年初至 3 本次预计金额
关联交 本次预 占同类 月 6 日与关 上年实 占同类 与上年实际发
易类别 关联方 计金额 业务比 联方累计已 际发生 业务比 生金额差异较
例（%） 发生的交易 金额 例（％） 大的原因
金额

向关联 中国科学院半导体 500.00 0.32 50.00 450.00 0.43 /

方购买 研究所

原材料 东莞福可喜玛通讯 3,000.00 1.90 191.95 962.04 0.91 客户订单增加
/劳务 科技有限公司

合计 3,500.00 2.21 241.95 1,412.04 1.34 /

向关联 中国科学院半导体 200.00 0.08 19.75 131.82 0.06 /

方出售 研究所

产 品 / 东莞福可喜玛通讯 1,000.00 0.39 90.21 196.68 0.09 客户订单增加
提供劳 科技有限公司

务 合计 1,200.00 0.47 109.96 328.50 0.15 /

注 1：“本年初至 3 月 6 日与关联方累计已发生的关联交易金额”、“上年实际发生金额”未

经审计。

注 2：上述数据均按四舍五入原则保留小数点后两位数。

（三）2025 ……
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