公告日期：2025-04-19

河南仕佳光子科技股份有限公司

2024年度独立董事述职报告（张大明 已离任）

作为河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届独立董事，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，本人在2024年度工作中切实履行独立董事义务，忠实勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案并发表客观、公正的独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

张大明：男，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授、博士生导师，中国光学学会第八届纤维光学与集成光学专业委员会常务委员。1996 年至今，历任吉林大学助教、讲师、副教授及教授。现任吉林大学教授。
2018 年 7 月至 2024 年 7 月任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司第三届董事会独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司控股股东以及关联企业中担任任何职务。具备法律法规所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加会议情况

2024年，公司共召开董事会7次，召开股东大会2次。2024年本人任期内，公司共召开4次董事会和2次股东大会，本人出席会议情况如下：

独立董事 参加董事会情况 参加股东大会情况
姓名 应参会 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次 应参加股东 出席
次数 席次数 席次数 次数 未亲自出席 大会次数 次数

张大明 4 4 0 0 否 2 2

作为公司第三届独立董事，我认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序；对提交董事会的各项议案，我详细审阅议案资料，积极向公司了解做出决策所需的情况和资料；在会议召开过程中，我充分发表意见，积极为公司建言献策。2024年度，对所审议的各项议案均投赞成票。

（二）参加董事会专门委员会及独董专门会议情况

公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名及薪酬委员会三个委员会，本人担任战略与投资委员会委员、审计委员会委员、提名及薪酬委员会委员。

2024年度任期内，我按照《战略与投资委员会议事规则》《审计委员会议事规则》《提名及薪酬委员会议事规则》及《独立董事工作制度》的有关要求，出
席了 1 次战略与投资委员会、3 次审计委员会、2 次提名及薪酬委员会和 1 次独
立董事专门会议，对公司经营情况、关联交易、利润分配、董事和高级管理人员的薪酬方案、新一届董事候选人资格等相关事项进行审查，与公司管理层进行详细沟通，认真履行监督、核查职责，充分发挥专业职能和监督作用。

（三）行使独立董事职权的情况

2024 年度任期内，我未独立聘请中介机构对公司事项进行审计，未向董事会提议召开临时董事会或股东大会。任期内，我认真审阅各项会议议案，积极参与公司相关会议决策，与公司管理层保持充分沟通，了解公司经营情况，督促公司合规经营。

（四）与内部审计部门及外部审计机构的沟通情况

2024 年度任期内，我就公司主要财务情况、内部控制情况与公司内部审计部门、外部审计机构进行积极沟通，更加全面地了解公司的财务状况、内部控制情况，为决策提供有力支撑。

（五）现场考察及公司配合独立董事情况

2024 年度任期内，我利用出席现场会议时间到公司实地考察，与公司其他董事、高管及相关工作人员进行深入交流并保持密切联系，及时获取公司重大事项的进展情况。公司管理层等相关人员高度重视与独立董事的日常沟通交流，充分保证独立董事的知情权，为我们工作提供了便利条件和大力支持。

（六）与中小股东沟通交流情况

2024 年度任期内，我积极履行独立董事职责，严格按照相关法律法规的要求，认真审阅会议相关资料，充分了解相关信息，利用自身专业知识做出独立、公正的判断；通过参加股东大会了解中小股东的关注和诉求，重点关注涉及中小投资者单独计票的议案表决情况，切实维护中小股东的合法权益。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交……
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