公告日期：2025-04-19

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2025-018
河南仕佳光子科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月12日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2024 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 5 月 12 日 14 点 00 分

召开地点：河南省鹤壁市淇滨区延河路 201 号仕佳光电子产业园研发楼二楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 12 日

至 2025 年 5 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 √

4 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 √

5 关于公司 2025 年度财务预算报告的议案 √

6 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 √

7 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案 √

8 关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案 √

9 关于续聘会计师事务所的议案 √

10 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行 √

股票的议案

11 关于修订《公司章程》并相应调整公司组织架构的议案 √

12.00 关于配套修订公司部分治理规则的议案 √

12.01 修订《股东会议事规则》的议案 √

12.02 修订《董事会议事规则》的议案 √

12.03 修订《关联交易管理制度》的议案 √

12.04 修订《重大经营决策管理制度》的议案 √

12.05 修订《对外担保管理制度》的议案 √

12.06 修订《累积投票制实施细则》的议案 √

12.07 修订《募集资金管理制度》的议案 √

1……
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