公告日期：2025-04-19

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2025-017

河南仕佳光子科技股份有限公司

关于修订《公司章程》并相应调整公司组织架构及部分

治理规则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召

开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并相应调整公司

组织架构的议案》和《关于配套修订公司部分治理规则的议案》，现将相关情况

公告如下：

一、《公司章程》部分条款的修订情况

为进一步完善公司治理结构，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共

和国证券法》《上海证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司章程指引

（2025）》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对章程和部分内部管理

制度文件进行修订。本次对《公司章程》的修订内容如下：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公 共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市司章程指引（2022 年修订）》、《上市公司治理准 公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法法律、法规、规章和规范性文件，制订本章程。 律法规、规章和规范性文件，制订本章程。

第八条 公司董事长代表公司执行公司事务，担任
公司法定代表人。法定代表人的产生及变更应当经
第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。 过董事会同意。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。公司将
在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，

其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得
对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司
承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或
者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义 组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。股东股东可以依章程起诉公司；公司可以依章……
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