公告日期：2025-04-19

河南仕佳光子科技股份有限公司
章 程

目 录

第一章 总 则...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股 份...... 3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 6

第三节 股份转让 ...... 8

第四章 股东和股东会...... 8

第一节 股东 ...... 8

第二节 控股股东和实际控制人......11

第三节 股东会的一般规定...... 12

第四节 股东会的召集 ...... 16

第五节 股东会的提案与通知...... 17

第六节 股东会的召开 ...... 19

第七节 股东会的表决和决议...... 22

第五章 董事会...... 26

第一节 董事 ...... 26

第二节 独立董事 ...... 29

第三节 董事会 ...... 31

第四节 董事会专门委员会...... 36

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 38
第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... 40

第一节 财务会计制度 ...... 40

第二节 内部审计 ...... 45

第三节 会计师事务所的聘任...... 46

第八章 通知和公告...... 47

第一节 通知 ...... 47

第二节 公告 ...... 47

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 48

第一节 合并、分立、增资和减资...... 48

第二节 解散和清算 ...... 49

第十章 修改章程...... 51
第十一章 附则...... 52

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行
为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规章和规范性文件，制订本章程。
第二条 河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》
和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司的前身为河南仕佳光子科技有限公司，河南仕佳光子科技有限公司于 2015 年
12 月 28 日整体变更为河南仕佳光子科技股份有限公司，公司在鹤壁市工商行政管理局
注册登记，并于 2015 年 12 月 28 日取得营业执照，统一社会信用代码为
914106005637287753。

第三条 公司于 2020 年 7 月 10 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股，于 2020 年 8 月 12 日在上
海证券交易所科创板上市，股票简称：仕佳光子，股票代码：688313。

第四条 公司注册名称：河南仕佳光子科技股份有限公司

公司英文名称：Henan Shijia Photons Technology Co., Ltd.

第五条 公司住所：河南省鹤壁市淇滨区延河路 201 号

公司邮政编码：458030

第六条 公司注册资本为人民币 458,802,328 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司董事长代表公司执行公司事务，担任公司法定代表人。法定代表
人的产生及变更应当经过董事会同意。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之……
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