公告日期：2025-04-19

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2024-014
河南仕佳光子科技股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：是。

日常关联交易对上市公司的影响：河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于
公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票
弃权。

公司于 2025 年 4 月 18 日召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于
公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联方监事余越玥回避表决。表决结果：4 票同意、1 票回避、0 票反对、0 票弃权。

公司于 2025 年 4 月 14 日召开第四届董事会独立董事专门会议第三次会议，
审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。2025 年度日常关联交易主要系公司正常生产经营所必需，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。因此，独立董事专门会议同意《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》并提交董事会审议。

公司于 2025 年 4 月 14 日召开第四届董事会审计委员会第五次会议，审议通

过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。本次预计的 2025 年度日

常关联交易是基于公司经营的实际需要，遵循公平互利的交易原则，不存在损害

公司和股东利益的情况，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。审计委员

会同意《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等规定，本议

案尚需提交股东大会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

2025 年度日常关联交易金额预计不超过 3,850.00 万元，具体情况如下：

单位：万元

2025 年 1 月 本次预计
占同类 1 日至 3 月 上年实 占同类 金额与上
关联交 关联方 本次预 业务比 28 日与关联 际发生 业务比 年实际发
易类别 计金额 例 方累计已发 金额 例 生金额差
（%） 生的交易金 （％） 异较大的
额 原因

武汉昱升光电股份

有限公司（含控股 10.00 0.01 1.62 19.83 0.03 /

向 关 联 子公司）

方 购 买 中国科学院半导体 650.00 0.65 50.00 320.00 0.41 /

原材料/ 研究所

劳务 东莞福可喜玛通讯 1,500.00 1.50 / / / /

科技有限公司

合计 2,160.00 2.16 51.62 339.83 0.44 /

武汉昱升光电股份

向 关 联 有限公司（含控股 1,500.00 ……
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