公告日期：2025-04-24

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2025-018
深圳市燕麦科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次
会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室召开，本次会
议通知及相关材料已于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本
次会议由董事长刘燕女士主持，会议应出席董事五人，实际出席董事五人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《深圳市燕麦科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出如下决议：

1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会认为，公司《2024 年年度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，内容与格式符合相关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2024 年年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席董事会
的董事一致通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《深圳市燕麦科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《深圳市燕麦科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

2、审议通过《关于<2024 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》

公司董事会认为，公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，利用专业知识，秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。审计委员会在监督外部审计、指导公司内部审计、督促公司完善内控制度等方面继续发挥专业作用，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作，尽职尽责地履行了审计委员会的职责。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席董事会
的董事一致通过。

该议案无需提交公司股东大会审议。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度董事会审计委员会履职报告》。

3、审议通过《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

公司董事会认为，公司独立董事本着审慎客观的原则，勤勉尽责，充分发挥各自专业优势，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，持续推动公司治理体系的完善，同时认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的科学性与客观性。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席董事会
的董事一致通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告（邓超）》及《2024 年度独立董事述职报告（邹海燕）》。

4、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会认为，公司董事会严格按照有关法律法规及公司制度的规定，切实履行董事会职责，贯彻实施股东大会作出的各项决议，忠实、勤勉地履行了董事会的各项职责，促进了公司的规范运作以及科学决策，充分维护了公司和股东的合法权益。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席董事会
的董事一致通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会认为，2024 年度，公司总经理根据公司发展战略及经营计划，持续做好各项经营管理工作，防范经营管理风险，保证了公司持续、健康、稳定的发展。
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