公告日期：2025-04-24

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2025-011
深圳市燕麦科技股份有限公司

关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：本次预计关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。
一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召
开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》。董事会在审议该议案时，关联董事刘燕、张国峰已回避表决，非关联董事一致表决通过，审议程序符合相关法律法规的规定。本次日常关联交易额度预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事专门会议对该关联交易事项进行审议并发表书面意见如下：公司 2025 年度发生的日常关联交易事项均属合理、必要，交易过程遵循了平等、自愿、等价的原则，关联交易定价合理、客观、公允，体现了市场定价的原则，不存在利益输送或其他损害公司及其他股东合法利益的情形。我们同意公司上述

关联交易事项，并同意提交公司董事会审议。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本

次预计 2025 年度日常关联交易的议案无需提交股东大会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

占同类 本年年初至披 上年实 占同类 本次预计金额与上年
关联交易类 关联人 2025 年度 业务比 露日与关联人 际发生 业务比 实际发生金额差异较
别 预计金额 例 累计已发生的 金额 例 大的原因

交易金额

向关联方销 道简（深圳）医 关联公司产品进入专
售商品、提 疗科技有限公司 20 0.00% 0.25 7.36 0.01% 业资质认证阶段，不
供劳务 需要采购商品

向关联方提 道简（深圳）医 关联公司产品进入专
供技术服务 疗科技有限公司 20 3.08% 3.05 7.43 1.19% 业资质认证阶段，不
需要相关服务

向关联方销 启动新的研发方向，
售商品、提 深圳市智绘机器 100 15.38% 0.00 0.00 0.00 与母公司在技术研发
供劳务 人有限公司 和组装生产方面展开
合作

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