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公告日期：2025-10-24
证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2025-074
转债代码：118045 转债简称：盟升转债
成都盟升电子技术股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2025年10月20日以通讯方式送达全体董事。会议于2025年10月23日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议由公司董事长向荣先生召集并主持，应出席会议董事为7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《成都盟升电子技术股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：
1、审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《成都盟升电子技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2024年年度股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以2025年10月23日为预留授予日，向53名激励对象授予67.17万股限制性股票，授予价格为19.36元/股。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-073）。
董事刘荣先生、毛钢烈先生、覃光全先生为本激励计划的激励对象，系关联董事，回避本议案的表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
成都盟升电子技术股份有限公司董事会
2025年10月24日
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