公告日期：2025-09-12

证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2025-067

转债代码：118045 转债简称：盟升转债

成都盟升电子技术股份有限公司

关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员
及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 11
日召开 2025 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会成员。公司于当日股东大会结束后召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员，聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。现就具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025 年 9 月 11 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，采用累积投票
制的方式，选举产生公司第五届董事会成员，具体如下：

1、选举向荣先生、刘荣先生、覃光全先生、毛钢烈先生为第五届董事会非独立董事；

2、选举杨晓波先生、田玲女士、冯建先生为第五届董事会独立董事。

上述人员共同组成公司第五届董事会，任期自公司 2025 年第二次临时股东
大会审议通过之日起三年。

第五届董事会成员简历详见公司于2025年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-061）。

（二）董事长、董事会专门委员会选举情况

2025 年 9 月 11 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选
举向荣为公司董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》《关于选举公司第五届董事会提名委员会委员的议案》《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，选举产生公司第五届董事会董事长、各专门委员会成员。具体情况如下：

1、选举向荣先生为公司第五届董事会董事长；

2、选举第五届董事会各专门委员会如下：

（1）审计委员会：冯建（召集人）、杨晓波、田玲

（2）战略委员会：向荣（召集人）、刘荣、杨晓波

（3）提名委员会：杨晓波（召集人）、田玲、毛钢烈

（4）薪酬与考核委员会：田玲（召集人）、冯建、覃光全

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均过半数，审计委员会成员均未担任公司高级管理人员，且审计委员会的召集人冯建先生为会计专业人士。

二、高级管理人员聘任情况

2025 年 9 月 11 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于聘
任刘荣为公司总经理的议案》《关于聘任陈英为公司副总经理、财务负责人的议案》《关于聘任毛钢烈为公司副总经理、董事会秘书的议案》《关于聘任覃光全为公司副总经理的议案》，聘任高级管理人员任期与公司第五届董事会任期相同，具体如下：

1、聘任刘荣先生为公司总经理；

2、聘任陈英女士为公司副总经理、财务负责人；

3、聘任毛钢烈先生为公司副总经理、董事会秘书；

4、聘任覃光全先生为公司副总经理。

陈英女士简历附后，刘荣先生、毛钢烈先生、覃光全先生简历详见公司于
2025 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司
董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-061）。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

上述高级管理人员的聘任事项已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，公司财务负责人的聘任事项同时经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

董事会秘书毛钢烈先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，符合《公司法》《上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

三、证券事务代表聘任情况

2025 年 9 月 11 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于聘
任证券事务代表的议案》，聘任唐丹女士为公司证券事务代表，任期与公司第五届董事会任期相同。

唐丹女士已取得上海证券交易所科创板董事……
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