公告日期：2025-05-23

证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2025-042
成都盟升电子技术股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 22 日

（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街 350号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数（人） 38

普通股股东人数（人） 38

2、出席会议的股东所持有的表决权数量（股） 64,296,026

普通股股东所持有表决权数量（股） 64,296,026

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

38.2911
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 38.2911

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长向荣先生主持，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席6人，董事覃光全先生因公出差未能出席本次会议；2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书毛钢烈先生出席了本次会议；总经理刘荣先生、财务总监陈英女
士、副总经理袁勇先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 64,251,514 99.9307 44,512 0.0693 0 0.0000

2、 议案名称：关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 64,251,514 99.9307 44,512 0.0693 0 0.0000

3、 议案名称：关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 64,251,514 99.9307 44,512 0.0693 0 0.0000

4、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
……
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