公告日期：2025-05-01

证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2025-040

转债代码：118045 转债简称：盟升转债

成都盟升电子技术股份有限公司

关于独立董事公开征集委托投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

征集投票权的时间：2025 年 5 月 20 日至 2025 年 5 月 21 日（上午

9:00—11:30，下午 14:00—17:00）

征集人对股东大会议案 12、议案 13、议案 14 的表决意见：同意

征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并按照成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董
事杨晓波作为征集人，就公司拟于 2025 年 5 月 22 日召开的 2024 年年度股东大会
审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

（一）征集人的基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事杨晓波，其基本情况如下：
杨晓波：男，1964 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于电子
科技大学，硕士学位，教授职称。1988 年 12 月留校工作，历任微波中心副主任、主任、电子工程学院副院长、科技处处长、副校长。现任电子科技大学教授、博士生导师。2022 年 8 月至今担任公司独立董事。

2、征集人未持有公司股票，目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

（二）征集人对表决事项的表决意见及理由

征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2025 年 4 月 30 日召开的第四届董
事会第三十三次会议，并且对于公司实施 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）相关的《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》三项议案均投了同意票，并同意公司董事会将以上事项提交股东大会审议。

征集人认为：本激励计划有利于促进公司的持续发展，有利于对公司管理团队、核心骨干人员等形成长效的激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。本激励计划首次授予的激励对象均符合法律、法规及规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件。

二、本次股东大会的基本情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议召开的日期、时间：2025 年 5 月 22 日 14 时 00 分

2、网络投票时间：2025 年 5 月 22 日

公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（二）现场会议召开地点

四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街 350 号公司会议室

（三）需征集委托投票权的议案

序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东

非累积投票议案

12 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）> √

及其摘要的议案》

13 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核 √

管理办法>的议案》

14 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相 √

关事宜的议案》

本次股东大会召开的具体情况，详见公司同日披露的《成都盟升电子技术股份有限公司关于召开 20……
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