公告日期：2025-04-25

证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2025-033
转债代码：118045 转债简称：盟升转债

成都盟升电子技术股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议通知于2025年4月13日以通讯方式送达全体董事。会议于2025年4月24日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议由公司董事长向荣先生召集并主持，应出席会议董事为7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《成都盟升电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

1、审议通过《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》

2024年度，公司董事会依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部制度，勤勉敬业，认真履行各项职责，执行股东大会通过的各项决议。就董事会2024年度工作情况，编制了《成都盟升电子技术股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》

基于对2024年度公司整体运营情况的总结，公司编制了《成都盟升电子技术股份有限公司2024年度财务决算报告》。本议案经公司审计委员会审议通过后提

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

结合公司2024年度经营、盈利状况及2025年的经营计划和资金需求等方面因素综合考虑，公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积转增股本。本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都盟升电子技术股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-026）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执行资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、诚信状况、独立性等情况进行了充分的了解和审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验和能力，同时，审计委员会对立信2024年度审计工作进行了审查和评价，认为立信诚实守信、恪尽职守，客观、公正地为公司出具了审计报告。为保持公司审计工作的连续性，同意公司2025年度拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务审计和内控审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据2025年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都盟升电子技术股份有限公司关于续聘公司2025年度审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2025-027）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2025年度非独立董事薪酬方案的议案》

为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动经营管理人员的积极性和创造性，促进公司健康、持续、稳定发展，依据《公司
制定了2025年度非独立董事薪酬方案。本议案经公司薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

非独立董事向荣先生、刘荣先生、毛钢烈先生、覃光全先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2025年度独立董事薪酬方案的议案》

依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司制定了2025年度独立董事薪酬方案。本议案经公司薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事杨晓波先生、田玲女……
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