公告日期：2025-04-25

成都盟升电子技术股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和《成都盟升电子技术股份有限公司章程》（“以下简称《公司章程》”）、《成都盟升电子技术股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称“《审计委员会议事规则》”）等相关规定，认真履行职责，维护公司整体利益，现将2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会成员由独立董事冯建先生、独立董事杨晓波先生及独立董事田玲女士组成，召集人由会计专业冯建先生担任。

2024 年 8 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，聘任覃光全先
生为公司副总经理，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人”的规
定,2024 年 9 月 5 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关
于调整第四届董事会审计委员会成员的议案》，调整后，公司非独立董事、副总经理覃光全先生不再担任审计委员会委员，改由公司独立董事田玲女士担任，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 3 次会议，全体审计委员会成员均亲自参加了各次会议，就审议的每一项议案，各位委员均仔细审阅了相关资料，向公司有关人员了解相关情况，并利用自身专业知识就相关事项的情况进行判断，保障了公司董事会决策的科学性和合理性。

每项议案均以全体委员一致同意的表决结果通过，未提出异议。具体召开情况如下：

会议时间 会议届次 审议议案

1、《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议
案》；

2、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议

案》；

3、《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及
内控审计机构的议案》；

4、《关于<公司 2023 年年度报告>及摘要的议
案》；

5、《关于<公司 2023 年度内部控制评价报告>
第四届审计 的议案》；

2024.4.26 委员会第八 6、《关于<2023 年度会计师事务所履职情况

次会议 评估报告>的议案》；

7、《关于<董事会审计委员会对会计师事务所
2023 年度履行监督职责情况报告>的议案》；
8、《关于<公司董事会审计委员会 2023 年度
履职情况报告>的议案》；

9、《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议

案》；

10、《关于公司向银行等金融机构申请综合授
信额度并为全资子公司授信担保的议案》；

11、《关于计提存货跌价准备的议案》。

第四届审计 1、《关于<成都盟升电子技术股份有限公司
2024.8.27 委员会第九 2024 年半年度报告>及其摘要的议案》；

次会议 2、《关于制定<舆情管理制度>的议案》

第四届审计 1、《关于<成都盟升电子技术股份有限公司

2024.10.28 委……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。