公告日期：2025-12-31

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2025-055
迈得医疗工业设备股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 30 日

（二） 股东会召开的地点：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城迈得医疗工业设备股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 38

普通股股东人数 38

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 110,857,696

普通股股东所持有表决权数量 110,857,696

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 67.7502

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 67.7502

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 2,592,575 股，不享有股东会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。1、本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

2、召集与主持情况：本次股东会由公司董事会召集，公司董事长林军华先生主持。本次股东会的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事8人，列席8人；
2、 董事会秘书林栋列席了本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1.00、议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
1.01 议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 110,857,196 99.9995 500 0.0005 0 0.0000

1.02 议案名称：拟回购股份的种类

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 110,857,196 99.9995 500 0.0005 0 0.0000

1.03 议案名称：回购股份的方式

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 110,857,196 99.9995 500 0.0005 0 0.0000

1.04 议案名称：回购股份的实施期限

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
……
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