公告日期：2025-10-31

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2025-045
迈得医疗工业设备股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会
议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 10 月 30 日以现场加通讯的方式在公司会
议室召开。本次会议于 2025 年第一次临时股东大会结束后，通知公司第五届董事会全体董事参加会议，经全体董事同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求，召集人已在会议上作出说明。本次会议由董事长林军华先生主持，应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过了如下议案：

(一)审议通过了《关于选举公司法定代表人的议案》

董事会同意选举董事长林军华先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

(二)审议通过了《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》

因公司治理结构调整、审计委员会职权范围变化，公司对第五届董事会审计
委员会成员及召集人进行确认，公司第五届董事会审计委员会仍由张颖辉女士、王亚卡先生、刘学涛先生组成，其中会计专业人士张颖辉女士为召集人。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司第五届董事会审计委员会中独立董事占多数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人，审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 31 日

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