公告日期：2025-10-28

广发证券股份有限公司

关于迈得医疗工业设备股份有限公司

募投项目延期的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“迈得医疗”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定，对迈得医疗募投项目延期的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意迈得医疗工业设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2019 号），中国证券监督管理委员会同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股
（A 股）股票 2,090 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格 24.79 元，募
集资金总额为人民币 51,811.10 万元，扣除发行费用人民币 6,075.96 万元（不含
税）后，募集资金净额为人民币 45,735.14 万元。该募集资金已于 2019 年 11 月
26 日到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2019〕413 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金采取了专户存储管理，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于
募集资金专项账户内。公司及保荐机构于 2019 年 11 月 21 日分别与上海浦东发
展银行台州玉环支行、中国银行股份有限公司玉环支行、中国农业银行股份有限
公司玉环市支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；于 2023 年 11 月 29
日与中国农业银行股份有限公司玉环市支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存
在重大差异。详见公司 2019 年 12 月 2 日、2023 年 11 月 30 日披露于上海证券
行股票科创板上市公告书》《迈得医疗工业设备股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》。

二、募集资金投资项目情况

（一）募集资金投资项目情况

根据《迈得医疗工业设备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况具体如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资 状态
金

1 医用耗材智能装备建设项目 28,500.58 28,500.58 已结项

2 技术中心建设项目 5,413.89 5,413.89 已结项

合计 33,914.47 33,914.47 -

注：公司首次公开发行股票实际募集资金净额为 45,735.14 万元，其中超募资金为11,820.67 万元。

公司于 2023 年 1 月 15 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八
次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“医用耗材智能装备建设项目”、“技术中心建设项目”结项，并将节余募集资金（除超募资
金外）用于永久补充公司流动资金。详情请见公司于 2023 年 1 月 17 日披露在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-003）。上述结项募投项目其对应募集资金专户中的募集资金余额已转至公司自有账户，并已完成相关募集资金专户的销户手续。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况具体详
见公司于 2025 年 8 月 28 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的……
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