公告日期：2025-05-22

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2025-026
迈得医疗工业设备股份有限公司

关于完成董事会和监事会换届选举及聘任高级管理
人员、审计部负责人、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 20
日召开 2024 年年度股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事、第五届监事
会非职工代表监事，与公司 2025 年 5 月 14 日召开的职工代表大会选举产生的 1
名职工代表监事，共同组成了公司第五届董事会和监事会。同日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司审计部负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》以及《关于选举公司第五届监事会主席的议案》等。现就相关情况公告如下：

一、董事会选举情况

（一）董事选举情况

2025 年 5 月 20 日，经公司 2024 年年度股东大会选举，林军华先生、林栋
先生、林君辉先生、刘学涛先生当选为公司第五届董事会非独立董事，王亚卡先生、何涛先生、张颖辉女士当选为公司第五届董事会独立董事，其中张颖辉女士为会计专业人士。第五届董事会任期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起三
年。第五届董事会董事简历详见公司 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-018）。

（二）董事长、董事会各专门委员会选举情况

公司于 2025 年 5 月 20 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举公司第五届董事会董事长的议案》，选举林军华先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

第五届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》，选举产生第五届董事会各专门委员会委员及主任委员，具体情况如下：

序号 委员会名称 委员会成员

1 战略决策委员会 林军华（主任委员）、林栋、何涛

2 薪酬与考核委员会 王亚卡（主任委员）、张颖辉、林君辉

3 审计委员会 张颖辉（主任委员）、王亚卡、刘学涛

4 提名委员会 何涛（主任委员）、张颖辉、林军华

其中薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会主任委员张颖辉女士为会计专业人士。公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期
届满之日止。

二、监事会选举情况

2025 年 5 月 20 日，经公司 2024 年年度股东大会选举，王兆平先生和陈君
先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事，与 2025 年 5 月 14 日召开的职工
代表大会选举产生的 1 名职工代表监事吴江平先生共同组成第五届监事会。第五届监事会任期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。非职工代表监事简
历详见公司 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《迈得医疗工业设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告
编号：2025-018）。职工代表监事简历详见公司 2025 年 5 月 16 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2025-021）。

公司于 2025 年 5 月 20 日召开第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于
选举公司第五届监事会主席的议案》，选举吴江平先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

公司于 2025 年 5 月 20 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任公司总经理的议案》《关于聘……
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