公告日期：2025-04-30

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2025-018
迈得医疗工业设备股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2025 年 4 月 28 日，公司召开了第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关
于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

经公司董事会提名委员会对公司第五届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名林军华、林栋、林君辉、刘学涛为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。公司董事会同意提名王亚卡、何涛、张颖辉为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人王亚卡、何涛、张颖辉均已取得独立董事资格证书或独立董事任前培训证明；其中张颖辉为会计专业人员。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可履行决策程序进行选举。截至本公告披露日，三位独立董事候选人均已获得上海证券交易所无异议审核通过，可以履行决策程序。本次换届选举，非独立董事、独立董事将分别以累积投票制的方式进行。公司第五届董事会董事自 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

二、监事会换届选举情况

2025 年 4 月 28 日，公司召开了第四届监事会第二十三次会议，审议通过了
《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》，同意提名王兆平、陈君为第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司股东大会以累积投票制的方式进行选举。上述股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会任期自 2024年年度股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形。上述董事、监事候选人未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不属于失信被执行人，也不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为确保公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2024 年年度股东大会审议通过前述事项前，第四届董事会董事、第四届监事会监事仍将依照《公司法》和《公司章程》等相关规定，认真履行董事、监事职责。

公司第四届董事会、第四届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 30 日

附件：

一、董事及监事候选人简历

（一）非独立董事候选人

1、林军华先生：1977 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。
具有二十多年的从业经验，主导或参与申请了近百项与医用耗材智能装备相关的发明专利，带领公司创办了浙江省迈得医疗智造重点企业研究院，任研究院院长；曾参与整合医用耗材相关行业的法规及标准，并作为主导起草人编写了国内《无菌医疗器械制造设备实施医疗企业生产质量管理规范的通则》；现任全国医用注射器（针）标准化技术委员会委员；曾荣获“台州市优秀回归企业家”、“台州市第八届拔尖人才……
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