公告日期：2025-04-30

迈得医疗工业设备股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

迈得医疗工业设备股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定， 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）的审计委员会各位委员在
2024 年恪尽职守、勤勉尽责，现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下：

一、 审计委员会基本情况

报告期内，公司第四届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事

张颖辉女士、独立董事王亚卡先生及董事刘学涛先生，其中独立董事占审计委员
会成员总数的 2/3，主任委员由独立董事中会计专业人士张颖辉女士担任，符合
相关法律法规的规定。

二、 审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，历次会议由全体委员出席，具体情

况如下：

序号 召开日期 会议届次 审议议案

2024 年 1 月 第四届董事会审计委 1、审议《关于公司 2023 年年度财务报表（未经审
1 26 日 员会第十四次会议 计）的议案》

2、审议《关于会计政策变更的议案》

2 2024 年 3 月 第四届董事会审计委 1、审议《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计
2 日 员会第十五次会议 2024 年度日常关联交易的议案》

1、审议《关于公司 2023 年度财务报告的议案》

2、审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
3、审议《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的
议案》

4、审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
2024 年 4 月 第四届董事会审计委 5、审议《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议
3 25 日 员会第十六次会议 案》

6、审议《关于审计委员会对会计师事务所履行监督
职责情况报告的议案》

7、审议《关于会计师事务所履职情况评估报告的议
案》

8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

9、审议《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

迈得医疗工业设备股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

4 2024 年 8 月 第四届董事会审计委 1、审议《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议
19 日 员会第十七次会议 案》

5 2024 年 10 第四届董事会审计委 1、审议《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
月 23 日 员会第十八次会议

三、 审计委员会 2024 年度主要工作情况

(一) 监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会积极协调公司管理层及相关部门与天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司年度审计工作的审计安排、关键审计事项等方面进行沟通，关注相关审计工作的进展情况，确保各项审计工作顺利完成。审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了认真、充分的审查，并对其审计工作进行了评估，认为其具备相应的执业资质和胜任能力，在担任公司审计机构期间，能……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。