公告日期：2025-04-30

广发证券股份有限公司

关于迈得医疗工业设备股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“迈得医疗”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定，对迈得医疗在 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意迈得医疗工业设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2019 号），中国证券监督管理委员会同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司于 2019 年 11 月首次公开发行
人民币普通股（A 股）股票 2,090 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格
24.79 元，募集资金总额为人民币 51,811.10 万元，扣除发行费用人民币 6,075.96万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 45,735.14 万元。该募集资金已于 2019年 11 月 26 日到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2019〕413 号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司已累计投入募集资金总额（含超募资金）
40,490.24 万元。

2024 年度，公司募集资金使用及年末结余情况具体如下：

项目 余额（元）

期初募集资金专户余额 89,945,938.48

加：闲置募集资金购买银行理财产品利息收入及存款利息收入（包含手 1,420,308.14
续费支出）

加：闲置募集资金购买结构性存款类产品金额-期初 0.00

减：闲置募集资金购买结构性存款、大额存单产品金额-期末[注1] 49,000,000.00

减：技术中心建设项目支出 0.00

减：医用耗材智能装备建设项目支出 0.00

减：结项项目节余永久补充流动资金 0.00

减：年产35台药械组合类智能装备扩建项目 18,190,380.00

募集资金专户余额 24,175,866.62

注 1：报告期末，公司使用闲置募集资金购买的结构性存款余额为 4,900 万元，具体情况详见本文“三、本年度募集资金的实际使用情况之(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制定公司《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。公司及保荐机构广发证券股份有限公司，于 2019年 11 月 21 日，分别与上海……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。