公告日期：2025-05-21

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2025-011
济南恒誉环保科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日

（二） 股东大会召开的地点：济南市普利街绿地中心 48 层恒誉环保公司会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 22

普通股股东人数 22

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 40,936,359

普通股股东所持有表决权数量 40,936,359

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

51.5563
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 51.5563

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长牛斌先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、会议的表决程
序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《济南恒誉环保科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书牛晓璐女士出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2024 年年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 40,851,369 99.7923 84,990 0.2077 0 0.0000

2、 议案名称：《关于公司<2024 年年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 40,851,369 99.7923 60,990 0.1489 24,000 0.0588

3、 议案名称：《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 40,851,369 99.7923 84,990 0.2077 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司<2024 年年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
……
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