公告日期：2025-04-29

济南恒誉环保科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024 年度履职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规，以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》和《独立董事工作细则》的规定，忠实、独立履行职责，积极参加公司股东大会、董事会和各专门委员会会议，审阅相关议案并发表独立意见，与公司董事、监事、高级管理人员交流沟通，深入了解公司经营管理、内部控制等重大事项的构建及完善状况，监督董事会对股东大会决议的执行情况，维护了公司的整体利益和股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

姜宏青女士，1965 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学
历，中国海洋大学管理学博士，中国注册会计师非执业会员。1985 年至 1993 年，任安徽财贸学院会计系教师；1993 年至今，任中国海洋大学管理学院教授；2020年 2 月至今，任山东元利科技股份有限公司独立董事。多次在《会计研究》等CSSCI 期刊发表专业文章，作品多次获得山东省社会科学优秀成果奖。曾任财政部首届政府会计准则咨询专家，中国会计学会政府及非营利组织会计专业委员会
委员。2019 年 4 月至 2024 年 10 月，任公司独立董事。

任期内在公司董事会专门委员会任职情况：审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属的企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询服务。本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性和担任公司独立董事的资格，不存在任何影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会会议的情况

截至 2024 年 10 月任职期间，公司共召开董事会 5 次，本人亲自出席 5 次。
公司共召开股东大会 5 次，本人亲自出席 4 次，未出席的股东大会已提前向董事会履行了请假手续。

出席股
出席董事会情况 东大会
独立董 情况
事姓名 本报告期应 亲 自 现 场 以通讯 委 托 缺 是否连续 出席股
参加董事会 出 席 出 席 方式参 出 席 席 两次未亲 东大会
次数 次数 次数 加次数 次数 次 自参加会 次数
数 议

姜宏青 5 5 2 3 0 0 否 4

本人认为，报告期内公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，审议的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本人对各项议案均未提出异议。

（二）参加董事会专门委员会会议情况

专门委员会名称 履职期内召开会议次数 本人出席会议次数

审计委员会 6 6

战略委员会 0 -

提名委员会 4 -

薪酬与考核委员会 3 3

注：“-”代表该独立董事非委员会成员。

（三）参加独立董事专门会议情况

任职期内公司共召开 3 次独立董事专门会议。作为独立董事，本人亲自出席了所有会议，未有无故缺席的情况发生，对关联交易相关议案等事项进行了预先审核，切实履行了独立董事的责任与义务。

（四）现场工作及公司配合独立董事情况

任职期内，本人通过实地考察公司项目现场、现场会谈沟通、阅读相关资料等方式积极履行独立董事职责，对董事会将要讨论的重大事项要求公司相关部门提供详实的决策依据，认真阅读、仔细分析和研究每次董事会和董事会专门委员会的议案材……
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