公告日期：2025-04-26

公司代码：688308 公司简称：欧科亿
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
2024 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利
□是 √否
三、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。
四、公司全体董事出席董事会会议。
五、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
六、公司负责人袁美和、主管会计工作负责人梁宝玉及会计机构负责人（会计主管人员）梁宝玉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2024年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元（含税），公司不送红股、不以资本公积金转增股本。截至2025年3月31日，公司总股本158,781,708股，扣除公司回购专用证券账户中股份数1,250,000股后的股本157,531,708股为基数，以此计算预计共分配现金红利人民币23,629,756.20元（含税），占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的41.24%。
如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中的股份数为基数，按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。

该利润分配预案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，尚需公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。
八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
九、前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。
十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十三、其他
□适用 √不适用

目录

第一节 释义...... 5

第二节 公司简介和主要财务指标......7

第三节 管理层讨论与分析......12

第四节 公司治理......40

第五节 环境、社会责任和其他公司治理......56

第六节 重要事项......64

第七节 股份变动及股东情况......84

第八节 优先股相关情况......90

第九节 债券相关情况......90

第十节 财务报告......91

载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表

备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件

报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿

第一节 释义

一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
欧科亿、公司、本公司 指 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

炎陵欧科亿 指 炎陵欧科亿数控精密刀具有限公司，公司全资子公司，已于报告
期内被吸收合并后注销

欧科亿切削 指 株洲欧科亿切削工具有限公司，公司全资子公司

欧科亿智能科技 指 株洲欧科亿智能科技有限公司，公司全资子公司

控股股东、实际控制人 指 袁美和、谭文清

格林美 指 格林美股份有限公司，公司股东

南京精锐 指 南京精锐创业投资合伙企业（有限合伙）,曾用名“株洲精锐投资
管理合伙企业（有限合伙）”，公……
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