公告日期：2025-04-26

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2025-017
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

关于 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就并作废已授予但尚未归属的限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2025 年 4 月 24 日，株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就并作废已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下：

一、本次限制性股票归属的决策程序和相关信息披露

（1）2022 年 4 月 12 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就公司本次激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。

同日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于核实公司〈2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

（2）2022 年 4 月 13 日，公司在上海证券交易所网站（ww.sse.com.cn）披露了
《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事欧阳祖友作为征集人，就公司 2022 年第一次临时股东大会审议本次激励计划相关议案向全体股东征集委托投票权。

（3）2022 年 4 月 13 日至 2022 年 4 月 22 日，公司对本次激励计划首次激励对
象的名单和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激
励计划拟首次授予激励对象有关的任何异议，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23
日在上海证券交易所网站（ww.sse.com.cn）披露的《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

（4）2022 年 4 月 14 日，公司在上海证券交易所网站（ww.sse.com.cn）披露了
《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）（更正后）》《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告（更正后）》以及《公司关于 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的更正公告》，就涉及的相关内容进行了更正，本次更正事项经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，并履行了相关审批程序。

（5）2022 年 4 月 29 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议并通过了
《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请公司股东
大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于 2022 年 4
月 30 日披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

（6）2022 年 5 月 9 日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第
十八次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见。公司监事会对本次激励计划首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（7）2022 年 7 月 19 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事
会第二十次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意将公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予价格）由每股28.30 元调整为每股 27.60 元。公司独立董事对此事项发表了明确同意的意见。

（8）2022 年 9 月 6 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会
第二十三次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见。公司监事会对本次激励计划预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（9）2023 年 5 月……
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