公告日期：2025-10-10

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2025-051
嘉兴中润光学科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025 年 10 月 9 日

（二）股东会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区高照道陶泾路 188 号
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持
有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数（人） 47

普通股股东人数（人） 47

2、出席会议的股东所持有的表决权数量（股） 34,397,339

普通股股东所持有表决权数量（股） 34,397,339

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 38.7470

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 38.7470

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长张平华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于变更公司注册资本的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 34,385,092 99.9643 12,247 0.0357 0 0.0000

2、议案名称：关于取消监事会及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 34,385,092 99.9643 12,247 0.0357 0 0.0000

3、议案名称：关于新增、修订及废止公司部分治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 34,385,092 99.9643 12,247 0.0357 0 0.0000

4、议案名称：关于 2025 年半年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 34,385,092 99.9643 12,247 0.0357 0 0.0000

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）

关于变更公

1 司注册资本 268,976 95.6450 12,……
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