公告日期：2025-08-30

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2025-037
嘉兴中润光学科技股份有限公司

关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及

作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 29 日召
开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》和《关于作废处理部分限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下：

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024 年 8 月 9 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于<2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

同日，公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2024 年 8 月 10 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了
《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-028），独立董事朱朝晖女士受其他独立董事的委托作为征集人，就公司 2024 年第一次临时股东大会审议的公司本次股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2024 年 8 月 10 日至 2024 年 8 月 19 日，公司对本次激励计划授予激励对象

计划授予激励对象有关的任何异议。2024 年 8 月 20 日，公司于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-033）。

4、2024 年 8 月 26 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议并通过了
《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司就内幕信息知情人在本次激励计划草案公开披露前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现
利用内幕信息进行股票交易的情形，并于 2024 年 8 月 27 日披露了《关于 2024 年限
制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-034）。

5、2024 年 8 月 26 日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四
次会议，审议并通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，监事会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

6、2025 年 8 月 29 日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九
次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废处理部分限制性股票的议案》《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。

二、本次调整的事由、方法与结果

（一）本次调整的事由

2024 年 8 月 26 日，公司召开了 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于
2024 年半年度利润分配方案的议案》，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本向全体股东每股派发现金红利 0.1 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不
送红股。2024 年 9 月 3 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了
《2024 年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-039）。

2025 年 4 月 18 日，公司召开了 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2024
体股东每股派发现金红利 0.35 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。
2025 年 4 月 25 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024
年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-019）。

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