公告日期：2025-04-19

宁波均普智能制造股份有限公司

2024 年度独立董事述职工作报告

作为宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人杨丹萍根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规，以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，在 2024 年度充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关议案发表了表决意见及独立董事意见，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。

现将本人 2024 年度工作述职如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

杨丹萍：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学管理科学与工程专业硕士，复旦大学区域经济学专业及瑞典西部大学经济学专业高级访问学者。宁波
均普智能制造股份有限公司独立董事，1990 年 8 月至 1997 年 10 月担任宁波师范学
院数学系、人事处办公室秘书，1997 年 11 月至 2003 年 2 月担任宁波大学职教学院讲
师、副教授，2003 年 3 月至 2006 年 2 月担任宁波城市职业技术学院副教授、商务管
理学院副院长，2006 年 3 月至今担任宁波大学商学院副教授、教授，2013 年 1 月至
2017 年 11 月任宁波大学商学院副院长。

（二）独立性情况

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况

二、年度履职情况

（一）出席公司董事会、股东大会会议情况

2024 年度公司共召开了 12 次董事会会议，5 次股东大会。本报告期内，本人出
席董事会会议、股东大会的情况如下：

报告期内董 应出席次数 本人出席次 委 托 出 席 缺席次数 是否连续两
事会召开次 数 次数 次未亲自出
数 席会议

12 12 12 0 0 否

报告期内股 应出席次数 本人出席次 委 托 出 席 缺席次数 是否连续两
东大会召开 数 次数 次未亲自出
次数 席会议

5 5 5 0 0 否

报告期内，本人按时出席公司董事会及股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，并提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，为会议做出科学决策起到了积极的作用。站在有利于公司发展和保护全体投资者利益的角度，本着客观、审慎的原则，本人对历次董事会的各项提案审议后均投以赞成票，没有反对、弃权的情形。
（二）发表独立意见情况

报告期内，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，本人就公司有关事项发表独立意见情况如下：

日期 董事会 事项 意见类型

第二届董事会 1、关于公司预计 2024 年度对外

2024/1/29 同意

第十七次会议 担保情况的独立意见

1、关于公司 2023 年度利润分配

方案的独立意见；

2、2023 年度募集资金存放与实

第二届董事会 际使用情况的专项报告的独立意

2024/4/17 同意

第十八次会议 见

3、关于 2023 年度内部控制评价

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