公告日期：2025-04-19

宁波均普智能制造股份有限公司

2024 年度独立董事述职工作报告

作为宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人孙健根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规，以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，在 2024 年度充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关议案发表了表决意见及独立董事意见，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。

现将本人 2024 年度工作述职如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

孙健：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民解放军国防信息学院信息系统管理专业，中国注册会计师。宁波均普智能制造股份有限公司独立
董事。1994 年至 1998 年于宁波会计事务所担任项目经理，1998 年至 2001 年担任宁
波永德会计师事务所部门经理助理，2002 年至 2005 年担任宁波众信联合会计师事务所合伙人兼总经理。2006 年至今担任宁波天易联合会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙人。

（二）独立性情况

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况

二、年度履职情况

（一）出席公司董事会、股东大会会议情况

2024 年度公司共召开了 12 次董事会会议，5 次股东大会。本报告期内，本人出
席董事会会议、股东大会的情况如下：

报告期内董 应出席次数 本人出席次 委 托 出 席 缺席次数 是否连续两

事会召开次 数 次数 次未亲自出
数 席会议

12 12 12 0 0 否

报告期内股 应出席次数 本人出席次 委 托 出 席 缺席次数 是否连续两
东大会召开 数 次数 次未亲自出
次数 席会议

5 5 5 0 0 否

报告期内，本人按时出席公司董事会及股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，并提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，为会议做出科学决策起到了积极的作用。站在有利于公司发展和保护全体投资者利益的角度，本着客观、审慎的原则，本人对历次董事会的各项提案审议后均投以赞成票，没有反对、弃权的情形。
（二）发表独立意见情况

报告期内，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，本人就公司有关事项发表独立意见情况如下：

日期 董事会 事项 意见类型

第二届董事会 1、关于公司预计 2024 年度对外

2024/1/29 同意

第十七次会议 担保情况的独立意见

1、关于公司 2023 年度利润分配

方案的独立意见；

2、2023 年度募集资金存放与实

际使用情况的专项报告的独立意

第二届董事会

2024/4/17 见 同意

第十八次会议

3、关于 2023 年度内部控制评价

报告的独立意见

4、关于补充确认 2……
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