公告日期：2026-02-03

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2026-004
科德数控股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 2 月 2 日

（二） 股东会召开的地点：辽宁省大连经济技术开发区天府街 1-2-1 号会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 100

普通股股东人数 100

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 65,764,582

普通股股东所持有表决权数量 65,764,582

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

49.4818
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 49.4818

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由董事长于本宏先生主持，本次会议的召集、召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、 董事会秘书列席会议；其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于补选公司第四届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 65,434,865 99.4986 314,408 0.4781 15,309 0.0233

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案名 同意 反对 弃权

序号 称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

关于补

选公司

第四届

董事会

独立董

1 事并调 6,200,365 94.9508 314,408 4.8148 15,309 0.2344
整董事

会专门

委员会

委员的

议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为普通决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数表决通过。

2、议案 1 已对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京观韬律师事务所

律师：韩旭、刘一帆
2、 律师见证结论意见：

“本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。”

特此公告。

科德数控股份有限公司董事会
2026 年 2 月 3 日

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