公告日期：2025-12-09

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2025-031
科德数控股份有限公司

关于完成董事会换届选举及选举董事长、董事会专门委员会
委员、聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等法律法规、规范性文件及《科德数控股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
有关规定，科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 8 日召
开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会非职工代表董事，与同日召开的公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成了第四届董事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任公司高级管理人员及证券事务代表。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事会换届选举情况

2025 年 12 月 8 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，采用累积投票
制的方式，选举于本宏先生、陈虎先生、阮叁芽先生、宋梦璐女士、朱莉华女士为公司第四届董事会非独立董事，选举李日昱女士、冯虎田先生、赵明先生为公司第四届董事会独立董事。同日，公司召开职工代表大会，选举王庆朋先生为公司第四届董事会职工代表董事。

上述人员共同组成公司第四届董事会，8 名非职工代表董事任期自公司 2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，其中独立董事赵明先生任期自公司2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至其连任满六年之日止；职工代表
董事王庆朋先生任期三年，自职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

本次选举完成后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

公司第四届董事会非职工代表董事的个人简历详见公司于 2025 年 11 月 22
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科德数控股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-028）。公司第四届董事会职工代表董事的个人简历详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科德数控股份有限公司关于选举公司第四届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-032）。

（二）董事长选举情况

2025 年 12 月 8 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举公司董事长的议案》，董事会同意选举于本宏先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

（三）董事会各专门委员会选举情况

2025 年 12 月 8 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，设立公司第四届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，选举产生公司第四届董事会各专门委员会委员，具体如下：

1、选举于本宏先生、陈虎先生、冯虎田先生为公司第四届董事会战略委员会委员，其中于本宏先生为战略委员会主任委员（召集人）；

2、选举冯虎田先生、于本宏先生、赵明先生为公司第四届董事会提名委员会委员，其中冯虎田先生为提名委员会主任委员（召集人）；

3、选举李日昱女士、阮叁芽先生、赵明先生为公司第四届董事会审计委员会委员，其中李日昱女士为审计委员会主任委员（召集人）；

4、选举赵明先生、朱莉华女士、李日昱女士为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中赵明先生为薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。

以上第四届董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员（召集人），审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，其主任委员（召集人）为会计专业人士。董事会各专门委员会委员的任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，其中赵明先生的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至其独立董事连任满六年之日止。

二、高级管理人员聘任情况

2025 年 12 月 8 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议……
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