公告日期：2025-11-22

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2025-027
科德数控股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记、
修订和制定公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 21 日召开第
三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》及《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》。 同日召开第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下：

一、取消公司监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《“公司法》”）、《上市公司 章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合 公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，由董事会审计委员会行使《公 司法》规定的监事会的职权，相应对《科德数控股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款作出修订，同时废止《科德数控股份有限公司监事 会议事规则》，公司各项治理制度中涉及监事会、监事的规定亦不再适用。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会及监事仍将 严格遵守相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，继续履行监督职能， 维护公司和全体股东的利益。

二、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，

公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前 修订后

第一条 为维护科德数控股份有限公司（以下简称 第一条 为维护科德数控股份有限公司（以
“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益， 下简称“公司”或“本公司”）、股东、职工和 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和 据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下
规定，制订本章程。 简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本
章程。

第三条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、 第三条 公司系依照《公司法》和其他有关
法规的规定成立的股份有限公司。公司由原大连科德 法律、法规的规定成立的股份有限公司。公司由 数控有限公司全体股东作为发起人，以经审计的账面 原大连科德数控有限公司全体股东作为发起人， 净资产值折股整体变更，以发起设立方式设立为股份 以经审计的账面净资产值折股整体变更，以发起 有限公司。公司发起人持股数额、持股比例、住所、 设立方式设立为股份有限公司；公司在大连金普
身份信息如下表所示： 新区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，
序 股东 身份证号码 股份数 持股比 统一社会信用代码为 91210200669220902M。

号 姓名/ 住所 /执照号码 （万股） 例（%）

名称

光洋 辽宁省大 2102110000

1 科技 连经济技 18260 2,550.00 51.00

术开发区

于本 辽宁省大 2102041978

2 宏 连市沙河 1229**** 860.00 17.20

口区

宋梦 辽宁省大 2102131989

3 璐 连经济技 0901**** 510.00 10.20

术开发区

谷景 辽宁省……
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