公告日期：2025-11-22

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2025-029
科德数控股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年12月8日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 12 月 8 日 13 点 30 分

召开地点：辽宁省大连经济技术开发区天府街 1-2-1 号会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 8 日

至2025 年 12 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

无。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工 √

商变更登记的议案

2.00 关于修订和制定公司部分治理制度的议案 √

2.01 关于修订《科德数控股份有限公司股东会议事 √

规则》的议案

2.02 关于修订《科德数控股份有限公司董事会议事 √

规则》的议案

2.03 关于修订《科德数控股份有限公司独立董事工 √

作制度》的议案

2.04 关于修订《科德数控股份有限公司募集资金管 √

理制度》的议案

2.05 关于制定《科德数控股份有限公司董事、高级 √

管理人员薪酬管理制度》的议案

3.00 关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案 √

3.01 公司第四届董事会非独立董事候选人于本宏先 √

生的薪酬方案

3.02 公司第四届董事会非独立董事候选人陈虎先生 √

的薪酬方案

3.03 公司第四届董事会非独立董事候选人阮叁芽先 √

生的薪酬方案

3.04 公司第四届董事会非独立董事候选人宋梦璐女 √

士的薪酬方案

3.05 公司第四届董事会非独立董事候选人朱莉华女 √

士的薪酬方案

3.06 公司第四届董事会独立董事候选人李日昱女士 √

的薪酬方案

3.07 公司第四届董事会独立董事候选人冯虎田先生 √

的薪酬方案

3.08 公司第四届董事会独立董事候选人赵明先生的 √

薪酬方案

3.09 公司第四届董事会职工代表董事的薪酬方案 √

累积投票议案
4.00 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会 应选董事（5）人
非独立董事的议案

4.01 选举于本宏先生为公司第四届董事会非独立董 √

事

4.02……
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