公告日期：2025-11-22

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2025-028
科德数控股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《科德数控股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，公司拟进行董事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2025 年 11 月 21 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名于本宏先生、陈虎先生、阮叁芽先生、宋梦璐女士、朱莉华女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名李日昱女士、冯虎田先生、赵明先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

独立董事候选人李日昱女士、冯虎田先生、赵明先生均已按照相关规定取得独立董事资格证书，符合相关法律法规规定的任职条件，其中李日昱女士为会计专业人士。

本次第四届董事会非独立董事和独立董事候选人提名均已征得被提名人本人同意，提名程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，其中独立董事候选人数的比例没有低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事
总数的二分之一。根据相关规定，公司独立董事候选人的任职资格及独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。截至本公告披露日，本次第四届董事会独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议通过。上述董事候选人尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票方式逐项表决选举产生。

公司第四届董事会董事的任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，其中赵明先生第四届董事会独立董事任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至其连任满六年之日止。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会仍将继续依照法律法规及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格均符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者且尚未解除的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不属于失信被执行人。

此外，独立董事候选人未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均符合担任上市公司独立董事的任职要求，独立董事候选人均符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定中对于独立董事任职资格的要求。

公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

科德数控股份有限公司董事会
2025 年 11 月 22 日

第四届董事会董事候选人简历

于本宏，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于长江商
学院 EMBA 专业，硕士学位。2004 年 6 月至 2020 年 4 月，任大连光洋国际工控
产品·技术转移中心有限公司执行董事、总经理；2004 年 6 月至 2020 年 4 月，
任大连光洋科技集团有限公司监事；2010 年 11 月至 2015 年 11 月，任大连科德
数控有限公司执行董事；2015 年 11 月至今，任……
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