公告日期：2025-11-22

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2025-025
科德数控股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 11 月 18 日
以电子邮件方式发出召开第三届董事会第二十一次会议的通知，会议于 2025 年
11 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并作出决议。公司董事 9 人，
实际参加会议董事 9 人，会议由董事长于本宏先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《“公司法》”）等法律、法规及《科德数控股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议逐项审议并通过了以下事项：

一、审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，相应对《公司章程》相关条款作出修订，同时废止《科德数控股份有限公司监事会议事规则》，公司各项治理制度中涉及监事会、监事的规定亦不再适用。

董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人士全权办理相关工商变更登记、备案等事宜。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科德数控股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记、修订和制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-027）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、逐项审议通过《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》

为进一步促进公司规范运作，持续健全内部治理机制，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订并制定部分公司治理制度。出席会议的董事对本议案进行了逐项表决，表决结果如下：

2.01 审议通过《关于修订〈科德数控股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

本制度除内容修订外，原《科德数控股份有限公司股东大会议事规则》更名为《科德数控股份有限公司股东会议事规则》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.02 审议通过《关于修订〈科德数控股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.03 审议通过《关于修订〈科德数控股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.04 审议通过《关于修订〈科德数控股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.05 审议通过《关于制定〈科德数控股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.06 审议通过《关于修订〈科德数控股份有限公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.07 审议通过《关于修订〈科德数控股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.08 审议通过《关于修订〈科德数控股份有限公司董事会提名委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.09 审议通过《关于修订〈科德数控股份有公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.10 审议通过《关于修订〈科德数控股份有限公司独立董事专门会议工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.11 审议通过《关于制定……
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