公告日期：2025-05-20

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2025-016
科德数控股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：辽宁省大连经济技术开发区天府街 1-2-1 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 160

普通股股东人数 160

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 63,007,187

普通股股东所持有表决权数量 63,007,187

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

61.6292
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 61.6292

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由董事长于本宏先生主持，本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席会议；其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 62,629,290 99.4002 222,223 0.3527 155,674 0.2471

2、 议案名称：关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 62,687,419 99.4925 164,094 0.2604 155,674 0.2471

3、 议案名称：关于《科德数控股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 62,639,958 99.4172 209,555 0.3326 157,674 0.2502

4、 议案名称：关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
……
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