公告日期：2025-04-29

科德数控股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职报告

2024 年，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件 和《科德数控股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《科德数控 股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称“《审计委员会议事规则》”） 的有关规定，科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，认真履职。现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成。委员会主任（召集人）由具
备会计专业背景的独立董事孙继辉女士担任，其他委员分别为独立董事赵明先 生、非独立董事阮叁芽先生。

二、审计委员会召开会议情况

2024 年，公司董事会审计委员会严格遵守法律法规及《公司章程》《审计
委员会议事规则》等相关要求，共召开 5 次会议，审议通过定期报告、日常关联 交易、续聘外部审计机构等议案，历次会议的召集、召开、人员出席情况、表决 程序、会议记录及决议内容均符合《公司法》《公司章程》以及《审计委员会议 事规则》等相关要求。具体情况如下：

会议名称 召开时间 审议事项

第三届董事会审计

委员会 2024 年第 2024 年 1 月 31 日 审议并通过了《公司 2023 年年度报告工作安排》。
一次会议

第三届董事会审计 审议并通过了以下议案：

委员会 2024 年第 2024 年 4 月 11 日 1、《公司 2023 年年度报告编制情况》；

二次会议 2、《公司 2023 年度内部控制评价报告编制情况》。

审议并通过了以下议案：

1、《关于〈科德数控股份有限公司 2023 年年度报告〉
及其摘要的议案》；

2、《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》；
3、《关于〈公司 2024 年度财务预算报告〉的议案》；
4、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；

5、《关于〈科德数控股份有限公司 2023 年度内部控
制评价报告〉的议案》；

第三届董事会审计 6、《关于对会计师事务所履职情况评估的议案》；
委员会 2024 年第 2024 年 4 月 23 日 7、《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所履行
三次会议 监督职责情况报告〉的议案》；

8、《关于〈董事会审计委员会 2023 年度履职报告〉
的议案》；

9、《关于〈科德数控股份有限公司 2024 年第一季度
报告〉的议案》；

10、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》；
11、《关于续聘公司 2024 年度审计机构、内部控制
审计机构的议案》；

12、《科德数控股份有限公司 2024 年第一季度内部
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