公告日期：2025-04-29

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2025-014
科德数控股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月19日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 5 月 19 日 13 点 30 分

召开地点：辽宁省大连经济技术开发区天府街 1-2-1 号会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日

至2025 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

无。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型

A 股股东

非累积投票议案

1 关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 √

2 关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 √

3 关于《科德数控股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要 √

的议案

4 关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案 √

5 关于《公司 2025 年度财务预算报告》的议案 √

6 关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的 √

议案

7 关于确认公司董事 2024 年度薪酬的议案 √

8 关于确认公司监事 2024 年度薪酬的议案 √

9 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案 √

10 关于续聘公司 2025 年度审计机构、内部控制审计机构的议 √

案

11 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行 √

股票相关事宜的议案

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议
审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的相关公告。
2、 特别决议议案：议案 11。

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 9、议案 10、议案 11。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 7、议案 8、议案 9。

应回避表决的关联股东名称：大连光洋科技集团有限公司，于本宏，宋梦璐，国投（上海）创业投资管理有限公司－国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙），大连亚首企业管理咨询合伙企业（有限合伙），大连万众国强投资合伙企业（有限合伙）。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
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