公告日期：2025-04-29

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2025-009
科德数控股份有限公司

关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

科德数控股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次日常关联交易预计事项，需提交股东大会审议。

日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属于公司及控股子公司的日常关联交易事项，为公司正常生产经营及业务发展所需，遵循公平、公正、公允的市场化定价原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，公司主营业务收入、利润来源不存在依赖该类关联交易及关联方的情况，日常关联交易不会对公司的独立性构成不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

2025 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第二
次会议，全体独立董事一致审议同意《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交第三届董事会第十八次会议审议。独立董事专门会议审核意见如下：公司 2025 年度预计发生的日常关联交易是基于公司正常的生产经营及业务发展的需要，交易价格由双方参照市场价格协商确定，遵循平等自愿、公平公正的原则，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，公司不会因该等日常关联交易而对关联方形成重大依赖，该等日常关联交易不会对公司的独立性构成不利影响。

2、审计委员会审议情况

2025 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会审计委员会 2025 年第四次会议，
关联委员已回避表决，出席会议的非关联委员一致审议通过了《关于公司 2025年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。审计委员会经审议认为：公司 2025 年度预计发生的日常关联交易是基于公司正常的生产经营及业务发展需要，交易价格由双方参照市场价格协商确定，遵循平等自愿、公平公正的原则，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，公司不会因该等日常关联交易而对关联方形成重大依赖，该等日常关联交易不会对公司的独立性构成不利影响，且决策程序符合相关法律法规及《科德数控股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

3、董事会表决情况

2025 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，关联董事均已回
避表决，出席会议的非关联董事一致审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。董事会经审议认为：公司 2025 年度预计发生的日常关联交易是基于公司正常的生产经营及业务发展需要，交易价格由双方参照市场价格协商确定，遵循平等自愿、公平公正的原则，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，公司不会因该等日常关联交易而对关联方形成重大依赖，该等日常关联交易不会对公司的独立性构成不利影响，且不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

4、监事会表决情况

2025 年 4 月 27 日，公司召开第三届监事会第十六次会议，关联监事已回避
表决，出席会议的非关联监事一致审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。监事会经审议认为：公司 2025 年度预计发生的日常关联交易是基于公司正常的生产经营及业务发展需要，交易价格由双方参照市场价格协商确定，遵循平等自愿、公平公正的原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，公司不会因该等关联交易而对关联方形成重大依赖，该等日常关联交易不会对公司的独立性构成不利影响，且决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

5、本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

（二）2025 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

本年年初

至 3 月末 本次预计金
本次预计金 预计占 与关联人 上年实际发 占同类 额与上年实
关联交 关联人……
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