公告日期：2025-11-08

证券代码： 688303 证券简称： 大全能源
新疆大全新能源股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议资料
2025 年 11 月
目 录
2025 年第一次临时股东大会会议须知 .............................................1
2025 年第一次临时股东大会会议议程 .............................................3
2025 年第一次临时股东大会会议议案 .............................................5
议案一 ................................................................... 5
关于取消公司监事会及修订《公司章程》 并办理相应工商变更登记的议案 ......... 5
议案二 ................................................................... 6
关于制定、 修订公司部分内部治理制度的议案 ................................. 6
新疆大全新能源股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益， 确保股东在本次股东大会期间依法行使权
利， 根据《中华人民共和国公司法》 、 中国证券监督管理委员会颁布的《上市
公司股东会规则》 和公司制定的《股东大会议事规则》 等有关规定， 特制定本
会议须知：
一、 公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作， 为确认出席大会的股
东或其代理人或其他出席者的出席资格， 会议工作人员将对出席会议者的身份
进行必要的核对工作， 请被核对者给予配合。
二、 出席现场会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场
办理签到手续， 并按规定出示证券账户卡、 身份证明文件或营业执照/注册证书
复印件（加盖公章） 、 授权委托书等， 上述登记材料均需提供复印件一份， 个
人登记材料复印件须个人签字， 法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，
经验证后方可出席会议。 会议开始后， 由会议主持人宣布现场出席会议的股东
人数及其所持有表决权的股份总数， 在此之后进场的股东无权参与现场投票表
决。
……

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