公告日期：2025-04-30

中国国际金融股份有限公司

关于新疆大全新能源股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为新疆大全新能源股份有限公司（以下简称“大全能源”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及向特定对象发行 A 股股票上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对大全能源 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

1、首次公开发行股票实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2110 号文《关于同意新疆大全新能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，新疆大全新能源股份有限公司（以下简称“公司”）实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股
票 30,000 万股（每股面值人民币 1.00 元），发行价格为 21.49 元/股。公司本次发
行募集资金总额为人民币 6,447,000,000.00 元，扣除本次发行费用人民币379,808,207.55 元，募集资金净额为人民币 6,067,191,792.45 元（不包括发行费用
相关增值税进项税额）。上述资金于 2021 年 7 月 19 日全部到账，并经德勤华永
会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具德师报（验）字（21）第 00348 号验资报告。

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金人民币 5,988,460,123.88
元(含募集资金置换预先投入的自筹资金人民币 1,782,167,500.00 元，超募资金永久补充流动资金人民币 492,850,221.22 元)，其中以前年度累计使用人民币5,911,217,021.88 元(含超募资金永久补充流动资金人民币 492,850,221.22 元)，2024 年使用人民币 77,243,102.00 元。尚未使用的募集资金余额计人民币109,898,215.85 元（含累计募集资金理财产品收益、利息收入扣除手续费净额
31,166,547.28 元）。

2、2022 年度向特定对象发行 A 股股票实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1119 号文《关于同意新疆大全新能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，大全能源实际已向特
定对象发行人民币普通股(A 股)股票 212,396,215 股(每股面值人民币 1.00 元)，
发行价格为 51.79 元/股。公司本次发行募集资金总额为人民币 10,999,999,974.85元，扣除本次发行费用人民币 63,227,799.87 元，募集资金净额为人民币10,936,772,174.98 元(不包括发行费用相关增值税进项税额)。上述资金于 2022 年6 月 28 日全部到账，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具德师报(验)字(22)第 00299 号验资报告。

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金人民币 10,953,146,619.15
元(含募集资金置换预先投入的自筹资金人民币 2,219,198,300.00 元)，其中以前
年度累计使用人民币 10,953,146,619.15 元，2024 年使用人民币 0.00 元。募集资
金净额人民币 10,936,772,174.98 元与累计使用募集资金的差异系利息收入扣除
手续费净额人民币 16,374,444.17 元。2022 年度向特定对象发行 A 股股票实际募
集资金已全部投入使用。

二、募集资金的存放与管理情况

2021年7月20日，公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与重庆农村商业银行股份有限公司万州分行、中国银行股份有限公司石河子市北二路支行、中国银行股份有限公司扬中支行、中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2022年4月21日，公司召开2022年第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于全资子公司开立募集资金专户并授权签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》，同意子公司内蒙古大全设立募集资金专项账户用于存放募集资金。2022年5月9日，公司及全资子公司内蒙古大全新能源有限公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易……
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