公告日期：2025-04-30

新疆大全新能源股份有限公司

2024 年度独立董事履职情况报告

作为新疆大全新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和《新疆大全新能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《新疆大全新能源股份有限公司独立董事议事规则》《新疆大全新能源股份有限公司独立董事年报工作制度》的要求，在 2024 年的工作中，本着对公司及全体股东负责的态度，作为公司的独立董事，诚信、勤勉、认真履行职责，积极参与公司股东大会、董事会、独立董事专门会议及董事会各专门委员会会议，并保证行使职责的独立性，切实维护公司及全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。现将 2024年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人袁渊，1983 年出生，中国国籍无境外永久居留权，上海财经大学会计学博士，
清华大学金融学博士后。2012 年 5 月至 2016 年 3 月任职于中国证监会上市部和基金业
协会；2016 年 3 月至 2017 年 7 月任东吴证券研究所副所长、首席策略分析师；2017 年
7 月至 2020 年 5 月任兴业银行集团华福证券投行业务委员会副主任、董事总经理、股
权部总经理；2020 年 5 月至今任中德证券投资银行部董事总经理、部门负责人；2020 年6 月起任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《独立董事议事规则》及《独立董事年报工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

（一）本年度出席公司董事会和股东大会情况

2024 年度，公司共召开了 6 次董事会，3 次股东大会，我积极参加公司召开的董事
会、股东大会、独立董事专门会议和专门委员会，作为公司独立董事，我出席并认真审阅了公司提供的各项会议材料，了解公司的经营情况，积极参与各议题的讨论并提出合理建议：

参加股东大
参加董事会情况

会情况

姓名 本年度应 亲自出 委托出 缺席次 是否连续两 出席次数
参加董事 席次数 席次数 数 次未亲自参

会次数 加会议

袁渊 6 次 6 次 0 次 0 次 否 3 次

作为独立董事，本着勤勉尽责的态度，通过出席董事会、股东大会，认真履行独立董事职责，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票，同时对需要独立董事发表意见的重要事项均发表了明确同意的意见。报告期内，公司重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序。2024 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，会议表决结果和所做出的决议均合法有效。

（二）专门委员会、独立董事专门会议召开及出席情况

2024 年度，审计委员会共召开了 7 次会议，战略与可持续发展委员会（原“战略委
员会”）共召开了 2 次会议，提名委员会召开了 1 次会议，薪酬与考核委员会召开了 3
次会议。我本人切实履行了独立董事的责任与义务，作为审计委员会主任及薪酬与考核委员会委员，积极参加审计委员会 7 次会议、薪酬与考核委员会 3 次会议，均未有无故缺席的情况，就审议事项达成同意意见后向董事会提出了意见和建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

2024 年度，公司共召开 2 次独立董事专门会议，我本人均出席了会议，认为审议的
事项不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

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