公告日期：2025-04-30

证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2025-019
新疆大全新能源股份有限公司

关于公司 2025 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要提示：

是否需要提交股东大会审议：否。

日常关联交易对上市公司的影响：新疆大全新能源股份有限公司（以下简
称“公司”）2025 年预计日常关联交易的计划均是公司正常生产经营所必
需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公
司选择合作的关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营
风险，有利于公司正常业务的持续开展，在同类交易中占比较小，公司主
要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2025 年 4 月 29 日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会
第十五次会议，分别审议通过了《关于 2025 年度日常性关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额为 8,150.00 万元，关联董事徐广福、徐翔、葛飞、施大峰先生回避表决，其他非关联董事一致同意该议案。

公司董事会审计委员会对该关联交易事项进行审议并发表书面意见如下：与会委员认为，公司 2025 年预计日常关联交易计划为公司日常经营发展所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，关联交易决策权限和决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及《新疆大全新能源股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。该等关
联方形成依赖。关联委员施大峰先生回避表决，其他非关联委员一致同意通过该 议案。

公司独立董事专门会议对该关联交易事项进行审议并发表书面意见如下：本 次 2025 年度日常关联交易预计划符合公司日常经营发展所需，属于正常的商业交 易行为，不存在预计非必要关联交易的情况。上述日常关联交易计划的定价依据 公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东 利益的情形。该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务 不会因此类交易对关联方形成依赖。我们同意 2025 年度日常关联交易预计的事项 提交公司董事会审议。

本日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

公司及子公司预计 2025 年将与大全集团有限公司（以下简称“大全集团”）
及其子公司发生与日常经营相关的关联交易金额合计不超过人民币 8,150.00 万元， 具体情况如下：

单位：万元人民币

本年年初 本次预计
至披露日 上年实际 金额与上
日常关联 关联方 2025 年度 占同类业 与关联人 发生金额 占同类业 年实际发
交易类别 预计金额 务比例 累计已发 务比例 生金额差
生的交易 异较大的
金额 原因

受市场因
素影响，
采购电气 公司启动
设备、电 大全集团 ……
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