公告日期：2025-12-25

证券代码：688302 证券简称：海创药业 公告编号：2025-057
海创药业股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 24 日

（二） 股东会召开的地点：四川省成都市高新区科园南路 5 号蓉药大厦 1 栋 4
层公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 90

普通股股东人数 90

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 32,256,383

普通股股东所持有表决权数量 32,256,383

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

32.5770
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 32.5770

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由董事会召集，董事长 YUANWEI CHEN（陈元伟）先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格
和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事7人，列席7人；
2、 董事会秘书代丽女士出席了本次会议；
3、 公司全体高级管理人员以现场或通讯方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 31,914,521 98.9401 314,374 0.9746 27,488 0.0853

（二） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为特别决议事项，由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京通商（成都）律师事务所

律师：臧鹤清、龚锐
2、 律师见证结论意见：
北京通商（成都）律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。
特此公告。

海创药业股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 25 日

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