公告日期：2025-10-31

证券代码：688302 证券简称：海创药业 公告编号：2025-046
海创药业股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市高新区科园南路 5 号蓉药大厦 1 栋
4 层公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 86

普通股股东人数 86

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 33,086,681

普通股股东所持有表决权数量 33,086,681

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

33.4156
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 33.4156

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长 YUANWEI CHEN（陈元伟）先生主持，
会议以现场及网络方式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书代丽女士出席了本次会议；
4、 公司全体高级管理人员以现场或通讯方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 32,687,356 98.7930 349,919 1.0575 49,406 0.1495

2、议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01、议案名称：《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 32,705,786 98.8487 331,489 1.0018 49,406 0.1495

2.02、议案名称：《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

普通股 32,705,786 98.8487 331,489 1.0018 49,406 0.1495

2.03、议案名称：《关联交易管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数……
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