公告日期：2025-04-26

证券代码：688302 证券简称：海创药业 公告编号：2025-025
海创药业股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

海创药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于 2025
年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以
电子邮件等形式送达全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席兰建宏先生主持。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

经审议，监事会认为公司 2025 年第一年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；其内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2025 年第一季度财务状况和经营成果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司2025 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司向银行申请抵押借款的议案》

经审议，公司监事会认为公司拟以自有土地使用权、在建工程建筑物作为抵押物，向中国工商银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行申请总额不超过人民币250,000,000.00（大写：贰亿伍仟万元整）元的借款，是为了补充公司研发生产基地
建设项目资金需求、有利于公司实现持续健康发展。该抵押资产事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。监事会同意《关于公司向银行申请抵押借款的议案》。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司向银行申请抵押借款的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

海创药业股份有限公司
监事会
2025 年4 月26 日

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